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重大訊息
重大訊息公告
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序號
2
發言日期
112/05/30
發言時間
16:59:18
發言人
吳滄松
發言人職稱
副總經理
發言人電話
03-3596868
符合條款
第 18 款
事實發生日
112/05/30
主旨
公告本公司112年股東常會重要決議事項
說明
- 股東常會日期:112/05/30
- 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認111年度盈餘分派案
- 重要決議事項二、章程修訂:無
- 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度財務報表及營業報告書案
- 重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含獨立董事)共八席，董事當選名單為李重儀、明基材料股份有限公司
代表人劉培毅、游克用、陳盛穩，獨立董事當選名單為魏秋瑞、楊穎洲、
趙國光、賴威廷。
- 重要決議事項五、其他事項:
解除董事及其代表人之競業行為限制案
- 其他應敘明事項:無
