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重大訊息
重大訊息公告
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序號
1
發言日期
112/05/30
發言時間
16:56:59
發言人
吳滄松
發言人職稱
副總經理
發言人電話
03-3596868
符合條款
第 6 款
事實發生日
112/05/30
主旨
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
說明
- 發生變動日期:112/05/30
- 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
- 舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)李重儀
(2)明基材料股份有限公司 代表人：劉培毅
(3)游克用
(4)陳盛穩
獨立董事:
(1)魏秋瑞
(2)邱英雄
(3)趙素娟
- 舊任者簡歷:
董事:
(1)李重儀
本公司董事長兼總經理
明基電通(股)公司資深協理
美國高通公司資深工程師
(2)明基材料股份有限公司 代表人劉培毅
明基材料(股)公司副總經理
明基材料(股)公司技術長
(3)游克用
明基材料(股)公司董事長
友達光電(股)公司董事
佳世達科技(股)公司財務副總經理
(4)陳盛穩
明達醫學科技(股)公司獨立董事
明基電通(股)公司資深副總經理暨網通事業群總經理
美國高通公司研發主管
獨立董事:
(1)魏秋瑞
仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
(2)邱英雄
國立東華大學兼任榮譽教授
(3)趙素娟
佳世達科技(股)公司資訊長
- 新任者職稱及姓名:
董事:
(1)李重儀
(2)明基材料股份有限公司 代表人劉培毅
(3)游克用
(4)陳盛穩
獨立董事:
(1)魏秋瑞
(2)楊穎洲
(3)趙國光
(4)賴威廷
- 新任者簡歷:
董事:
(1)李重儀
本公司董事長兼總經理
明基電通(股)公司資深協理
美國高通公司資深工程師
(2)明基材料股份有限公司 代表人劉培毅
明基材料(股)公司副總經理
明基材料(股)公司技術長
(3)游克用
明基材料(股)公司董事長
友達光電(股)公司董事
佳世達科技(股)公司財務副總經理
(4)陳盛穩
明達醫學科技(股)公司獨立董事
明基電通(股)公司資深副總經理暨網通事業群總經理
美國高通公司研發主管
獨立董事:
(1)魏秋瑞
仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
興能高科技(股)公司獨立董事
統寶光電(股)公司財務長及資深副總經理
(2)楊穎洲
台橡(股)公司獨立董事
智寶電子(股)公司董事長
國巨電子(股)公司財務長/策略長
(3)趙國光
台北科技大學國際產學聯盟執行長
歐捷科技(股)公司總經理
振樺電子(股)公司副總經理
(4)賴威廷
敏盛綜合醫院眼科部主任
EyePlus眼視光集團醫療長
艾佳光學(股)公司董事
- 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
- 異動原因:因任期屆滿，於112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
- 新任者選任時持股數:
董事:
(1)李重儀 211,625股
(2)明基材料股份有限公司 9,333,773股 代表人劉培毅 388,683股
(3)游克用 779,036股
(4)陳盛穩 100,000股
獨立董事:
(1)魏秋瑞 0股
(2)楊穎洲 0股
(3)趙國光 0股
(4)賴威廷 66,517股
- 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
- 新任生效日期:112/05/30
- 同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
- 同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
- 同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
- 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
- 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
