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重大訊息
重大訊息公告
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序號
4
發言日期
111/06/17
發言時間
17:42:24
發言人
吳滄松
發言人職稱
副總經理
發言人電話
03-3596868
符合條款
第 15 款
事實發生日
111/06/17
主旨
公告本公司111年股東常會重要決議事項
說明
- 股東會日期：111/06/17
- 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認110年度盈餘分派案
- 重要決議事項二、章程修訂：修訂「公司章程」部份條文案
- 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認110年度財務報表及營業報告書案
- 重要決議事項四、董監事選舉：增補選獨立董事兩席，當選名單為王威、趙素娟。
- 重要決議事項五、其他事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部份條文案
(2)解除董事及其代表人之競業行為限制案 - 其他應敘明事項：無
