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重大訊息
重大訊息公告
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序號
1
發言日期
111/03/10
發言時間
19:00:21
發言人
李重儀
發言人職稱
董事長兼總經理
發言人電話
03-3596868
符合條款
第 32 款
事實發生日
111/03/10
主旨
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
說明
- 董事會決議日期：111/03/10。
- 股東會召開日期：111/06/17。
- 股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路二段369號(皇家薇庭綠堤花園廳)。
- 召集事由一、報告事項：
- 110年度營業報告。
- 審計委員會審查報告。
- 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- 110年度盈餘分派現金股利情形報告。
- 召集事由二、承認事項：
- 承認110年度財務報表及營業報告書案
- 承認110年度盈餘分派案。
- 召集事由三、討論事項：
- 修訂「公司章程」部份條文案
- 修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部份條文案。
- 召集事由四、選舉事項：
增補選獨立董事案。 - 召集事由五、其他議案：解除董事及其代表人之競業行為限制案。
- 召集事由六、臨時動議：無。
- 停止過戶起始日期：111/04/19。
- 停止過戶截止日期：111/06/17。
- 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否)：是。
- 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因：不適用。
- 其他應敘明事項：
受理本次股東常會之持股百分之一以上股份之股東書面提名及提案期間及處所：
期間：111年04月08日起至111年04月19日止。
處所：視陽光學(股)公司財務部(地址：桃園市桃園區幸福路200號7樓)。
